本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以340,000,000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
冀凯配备制作股份有限公司集研制、制作、出售及服务于一体，主营采掘配备、运送机械、支护机具和安全钻机等矿用机械配备，是矿山配备的专业供货商与服务商。公司是我国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备规范化技能委员会井巷设备分会委员单位，我国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾祸操控分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。
公司主运营务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运送机械等煤炭机械的研制、制作、出售及服务。公司的四大类产品均为独立运用，不需要与其他产品合作运用，别离首要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进作业面和作业面煤炭运送。
支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、拌和、装置锚杆锚索的机器和东西。支护机具包含锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品。公司出产的支护机具，可以为煤矿锚杆支护施工供给成套设备和服务，满意各种施工环境的需求。
安全钻机全称为“矿用安全钻机”，指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机，是煤矿安全出产必需的设备。安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类。公司的产品包含ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压反转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。
公司出产的掘进设备首要是掘进机。掘进机指用于掘进作业面，具有钻孔、败落煤岩及装载等悉数或部分功用的机械。公司出产的首要产品是EBZ系列掘进机,包含EBZ55、75、100、132、160等不同类型，集接连切开、装载运送于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。
公司出产的运送机械首要是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤作业面的煤炭运送，一起是采煤机的运转轨迹。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的首要组成部分，占整机分量的70%左右。公司的首要产品是SGZ系列刮板输送机。公司自主研制的刮板输送机整铸中部槽选用了创始的整体精细铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不共同等问题，是刮板机中部槽出产上的一次技能性革命。该产品具有28项专利技能，其间发明专利4 项，被国家科学技能部、环境保护部、商务部、国家质量监督查验检疫总局颁发“国家重点新产品” 称谓。该产品还被我国工程院陈蕴博院士组成的判定专家组评定为世界创始和世界抢先，被我国煤炭工业协会认定为代替进口的产品。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
4、股本及股东状况（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表
公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2018年度煤炭市场继续好转，陈说期内公司完结运营收入41,662.99万元，同比增加3.67%，其间主运营务收入35,453.71万元，同比增加14.93%；归属于上市公司股东的净赢利1,506.69万元，同比增加62.40%。
为扩展公司整体出产规模，进一步改进研制环境，提高公司新产品和新技能开发才能，陈说期内公司确定在山东潍坊市沿海经济技能开发区出资建造智能化高效采掘配备产业化项目基地，由山东冀凯施行该项目。现在，智能高效采掘配备产业化项目尚处建造期。
5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明
2018年度公司运营收入增加，其间主运营务收入35,453.71万元，较上年同期增加14.93%；归属于上市公司股东的净赢利为1,506.69万元，较上年增加62.40%。主运营务收入增加的首要原因是煤炭行业局势继续杰出，一起公司加大营销力度，出售成绩同比增加；净赢利较上年同期大幅增加的原因是递延所得税费用同比削减所造成的。
7、触及财政陈说的相关事项（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明
公司本陈说期兼并报表规模与上年同期比较增加了山东冀凯配备制作有限公司。2018年8月8日经公司第三届董事会第七次会议审议经过，公司子公司冀凯河北机电科技有限公司以自有资金出资建立全资子公司山东冀凯配备制作有限公司，其于2018年8月14日获得运营执照，共同社会信誉代码91370700MA3MA6CP4M,注册本钱为壹亿元，注册地址为山东潍坊市沿海开发区。第一期出资伍仟万元已完结出资。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议告诉于2019年4月6日，以电子邮件、传真、专人送达办法宣布，会议于2019年4月17日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯办法举行。会议由董事长冯帆先生掌管，应参加董事9名，实践参加董事9名，契合举行董事会会议的法定人数。本次会议契合《公司法》等有关法令、法规、规章及《公司章程》的规矩。
《2018年度董事会作业陈说》详细内容请拜见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的2018年度陈说全文“第四节 运营状况评论与剖析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》，并将在2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说同日刊登于巨潮资讯网（）。
公司监事会、独立董事别离就内部操控自我点评陈说宣布了定见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。
公司2018年度财政报表现已中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号规范无保留定见的审计陈说；公司2018年运营收入为41,662.99万元，同比增加3.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为87,678.99万元人民币，同比增加1.81%，归属于上市公司股东的净赢利为1,506.69万元人民币，同比增加62.40%。
公司监事会就公司2018年年度陈说全文及摘要宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。
2018年年度陈说全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2018年年度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
经中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净赢利（兼并报表净赢利）为15,066,875.64元，提取法定公积金0元，加上年头未分配赢利190,076,959.81元，扣除当年已分配2017年度一般股股利2,000,000元，本年度末可供股东分配的赢利为203,143,835.45元；2018年度母公司的净赢利为-2,336,633.45元，提取法定公积金0元，加上年头未分配赢利166,622,632.62元，扣除当年已分配2017年度一般股股利2,000,000元，本年度末可供股东分配的赢利为162,285,999.17元。
公司拟以到2018年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司整体股东每10股派发现金股利0.07元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元，公司母公司剩下未分配赢利159,905,999.17元转入下年未分配赢利。
公司2018年度赢利分配计划契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩，合法、合规。
公司监事会对该赢利分配计划宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告；
董事会赞同公司续聘中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2019年度管帐审计组织，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事别离就该计划宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。
公司监事会就公司2019年第一季度陈说全文及摘要宣布了定见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（）上的相关公告。
2019年第一季度陈说全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2019年一季度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
告诉内容详见《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据冀凯配备制作股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月17日举行的第三届董事会第十二次会议抉择，公司决议于2019年5月20日举行2018年年度股东大会，现将有关会议事宜告诉如下：
一、会议基本状况（一）股东大会届次：2018年年度股东大会（二）股东大会的招集人：本次股东大会由公司董事会招集，经公司第
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规规矩以及《公司章程》的规矩。
（1）经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为：2019年5月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。
办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络办法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。
1、到2019年5月10日下午15：00买卖结束后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司股东，均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参加表决，因故不能亲身到会现场会议的股东可书面授权代理人到会和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权托付书见附件二）。
（八）现场会议地址：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室（九）参加会议的办法：同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券买卖
所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种，同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票成果为准。
二、会议的审议事项（一） 《2018年度董事会作业陈说》（二） 《2018年度监事会作业陈说》（三） 《2018年度内部操控自我点评陈说》（四） 《2018年度财政决算陈说》（五） 《2018年年度陈说全文及摘要》（六） 《2018年度赢利分配计划》（七） 《关于续聘管帐师事务所的计划》
计划（六）为特别计划，须经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权的三分之二以上经过。
本次股东大会审议上述计划时，公司将对中小出资者（除上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东）的表决成果进行独自计票并予以宣布。
本次会议审议的上述计划由公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议经往后提交，程序合法，材料齐备。详细内容详见2019年4月18日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。
四、现场会议的挂号办法（一）挂号时刻：2019年5月16日（周四）上午9:00一11:30，下午
14:00一16:30（二）挂号地址：石家庄高新区湘江道418号冀凯配备制作股份有限公司董事会办公室（三）挂号办法：
1、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、证券账户卡；托付代理人到会会议的，代理人应出示运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、托付人身份证复印件、授权托付书、证券账户卡。
2、自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证、证券账户卡；托付代理人到会会议的，应出示托付人身份证复印件、代理人身份证、证券账户卡、授权托付书。
3、异地股东可以凭以上有关证件采纳书面信函或传真办法处理挂号，书面信函或传线时前送达至公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时刻为准，邮递地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯配备制作股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电线、注意事项：到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件参加，谢绝未按会议挂号办法预定挂号者到会。
本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”
3、股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决议见为准。
1、互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月19日（现场股东大会举行前一日）下午15：00，结束时刻为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
本公司／自己作为冀凯配备制作股份有限公司股东，兹托付 先生（女士）全权代表本公司／自己到会于2019年5月20日举行的冀凯配备制作股份有限公司2018年年度股东大会，代表本公司／自己签署此次会议相关文件，并依照下列指示行使表决权，托付期限至本次股东大会举行结束。
注：请对每一表决事项依据托付人的定见挑选赞同、对立或放弃并在相应栏内划“”；赞同、对立或许放弃仅能选一项，多选者，视为无效托付；托付人对上述表决事项未作详细指示的，视为托付人赞同受托人可依其意思代为挑选，其行使表决权的结果均由托付人承当。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议告诉于2019年4月6日以专人送达办法宣布，会议于2019年4月17日上午11时在公司二楼会议室举行。会议由监事会主席陈卫涛先生掌管，会议应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的告诉、举行以及参加表决监事人数均契合有关法令、法规、规矩及《公司章程》等的有关规矩。
监事会以为：公司已建立了较为完善的内部操操控度系统并得到了有用地履行，契合《深圳证券买卖所上市公司内部操控指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度建造和运转状况，对内部操控的整体点评客观、精确。监事会对《2018年度内部操控自我点评陈说》无异议。
公司2018年度财政报表现已中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号规范无保留定见的审计陈说；公司2018年运营收入为41,662.99万元，同比增加3.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为87,678.99万元人民币，同比增加1.81%，归属于上市公司股东的净赢利为1,506.69万元人民币，同比增加62.40%。
监事会以为：董事会编制和审议的《2018年年度陈说全文及摘要》的程序契合法令、行政法规、我国证监会及深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。咱们赞同公司董事会编制并审议经过的《2018年年度陈说全文及摘要》陈说的。
公司监事会以为：公司2018年度赢利分配计划契合公司当时的实践状况，有利于公司的继续安稳和健康发展，不存在危害公司和股东利益的状况。咱们赞同公司董事会提出的赢利分配计划。
监事会以为：中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司财政审计组织期间恪尽职守，可以依照我国注册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的工作道德规范，客观、公平的对公司财政陈说宣布定见；较好地履行了两边合同所规矩的职责和责任。咱们赞同公司董事会做出的决议。
监事会以为：董事会编制和审议的《2019年第一季度陈说全文及摘要》的程序契合法令、行政法规、我国证监会及深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。咱们赞同公司董事会编制并审议经过的《2019年第一季度陈说全文及摘要》陈说的。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
冀凯配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（星期五）下午14：30-16：30在全景网举行2018年度网上成绩阐明会，本次阐明会将选用网络长途办法举行，出资者可登陆全景·路演全国（）参加本次阐明会。
到会本次成绩阐明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士，副总经理、董事会秘书、财政负责人田季英女士。
